Protokół z obrad XX Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo-Wyborczego Podhalańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Nowym Targu, które odbyło się w dniu 28 czerwca 2016r. (wtorek) o godz. 17:00 w Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu, ul. Kokoszków 71
Porządek obrad:
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór prezydium Zgromadzenia: przewodniczącego, zastępcy i sekretarza.
3. Przyjęcie porządku i regulaminu obrad.
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego XIX Walnego Zgromadzenia Członków z dnia 27 czerwca 2013r.
5. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.
6. Sprawozdanie Zarządu z działalności Towarzystwa.
7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej i sprawozdanie finansowe za lata 2013-2015.
8. Udzielanie absolutorium Zarządowi i Komisji Rewizyjnej, podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu oraz sprawozdania finansowego Komisji Rewizyjnej za lata 2013-2015.
9. Wybór nowych władz Towarzystwa.
10. Przyjęcie głównych kierunków działania na lata 2016-2018.
11. Wolne wnioski. Dyskusja.
Ad. 1
Walne Zgromadzenie członków PTPN zostało otwarte przez dr Macieja Hodorowicza – prezesa PTPN o godz. 17,15. Prezes powitał przybyłych członków oraz przedstawił cel spotkania, zgłaszając równocześnie wniosek o wybór prezydium Walnego Zgromadzenia.
Ad. 2
Dr Maciej Hodorowicz zgłosił Eugeniusza Zajączkowskiego na przewodniczącego obrad. Eugeniusz Zajączkowski wyraził zgodę na przewodniczenie obradom. Wobec braku innych kandydatur prezes poddał pod głosowanie kandydaturę przewodniczącego obrad, która została przyjęta jednomyślnie. Na zastępcę przewodniczącego prezes zgłosił kandydaturę Jakuba Swalarza. Jakub Swalarz wyraził zgodę na przyjęcie tej funkcji. Kandydatura Jakuba Swalarza została poddana pod głosowanie i została przyjęta jednomyślnie. Na sekretarza obrad zgłoszono Lucynę Czubernat. Lucyna Czubernat wyraziła zgodę na przyjęcie funkcji sekretarza obrad. Wobec braku innych kandydatów prezes poddał pod głosowanie kandydaturę sekretarza obrad, została ona przyjęta jednomyślnie.
Ad. 3
W kolejnym punkcie obrad przewodniczący Eugeniusz Zajączkowski zaproponował porządek obrad.
Ad. 4
Przewodniczący Eugeniusz Zajączkowski odczytał Protokół z obrad XIX Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo-Wyborczego Podhalańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, które odbyło się 27 czerwca 2013r. Przyjęcie protokołu zostało poddane pod głosowanie, które zostało przyjęte przez członków jednomyślnie.
Ad. 5
W kolejnym punkcie przewodniczący poprosił o zgłaszanie kandydatów do Komisji Mandatowo Skrutacyjnej. Z sali padły kandydatury prof. Stanisława Hodorowicza, Izabeli Watychy oraz Tadeusza Trutego. Wobec braku innych kandydatur przewodniczący poprosił kandydatów o wyrażenie zgody, uzyskując aprobatę wszystkich zgłoszonych osób. Kandydatury zostały przyjęte jednomyślnie.
Ad. 6
Sprawozdanie z działalności Zarządu Podhalańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk za lata 2013-2016 przedstawił prezes Towarzystwa dr Maciej Hodorowicz (w załączeniu do niniejszego protokołu).
Ad. 7
Kolejnym punktem obrad było przedstawienie sprawozdania finansowego Towarzystwa za lata 2013-2015. Komisja Rewizyjna w składzie: Barbara Zbińska – przewodnicząca, Edward Charczuk – członek oraz Lesław Mikołajski – członek dokonała analizy dokumentacji i sprawdziła zgodność spisu z natury ze stanem faktycznym magazynu, następnie przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Barbara Zbińska odczytała protokół Sprawozdania Komisji Rewizyjnej za lata 2013 – 2015 (w załączeniu do niniejszego protokołu).
Ad. 8
Następnym punktem obrad było udzielanie absolutorium Zarządowi i Komisji Rewizyjnej, oraz podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu oraz sprawozdania finansowego Komisji Rewizyjnej za lata 2013-2015. Postawiono wniosek o udzielenie absolutorium zarówno Zarządowi, jak i Komisji Rewizyjnej. Walne zebranie zdecydowało o udzieleniu absolutorium Zarządowi oraz o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego, których uchwały stanowią odrębne załączniki.
Ad. 9
W kolejnym punkcie obrad przystąpiono do wyboru organów statutowych PTPN. Przewodniczący poprosił o zgłaszanie kandydatur do Zarządu. Z sali zgłoszono kandydatury Macieja Hodorowicza, Barbary Zgamy, Jakuba Swalarza, Lucyny Czubernat, Stanisława Watychy. Wszystkie osoby wyraziły zgodę na kandydowanie do Zarządu. Wobec braku innych kandydatur przewodniczący zamknął listę kandydatów do władz Zarządu. Następnie przewodniczący poprosił o zgłaszanie kandydatów do Komisji Rewizyjnej. Zgłoszono kandydatury Barbary Zbińskiej – wyraziła zgodę, Edwarda Charczuka – wyraził zgodę, Lesława Mikołajskiego – wyraził zgodę. Wobec braku innych kandydatur przewodniczący zamknął listę. W związku z Uchwałą Nr 4/7/02 zrezygnowano z wyboru Sądu Koleżeńskiego. Propozycja została przyjęta przez aklamację. Przystąpiono do głosowania, które odbyło się w sposób jawny. W wyniku głosowania Walne Zgromadzenie Podhalańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk jednogłośnie wybrano Zarząd w składzie: Maciej Hodorowicz, Barbara Zgama, Lucyna Czubernat, Jakub Swalarz, Stanisław Watycha. Następnie w wyniku głosowania jednogłośnie wybrano Komisję Rewizyjną w składzie: Barbara Zbińska, Edward Charczuk, Lesław Mikołajski. Zgodnie ze statutem przewodniczący zatwierdził 15 minutową przerwę i poprosił nowo wybranych członków o ukonstytuowanie się. Po ponownym przystąpieniu do obrad w imieniu Zarządu głos zabrał dr Maciej Hodorowicz, który poinformował, iż Zarząd PTPN ukonstytuował się w następującym składzie:
dr Maciej Hodorowicz – przewodniczący
dr Barbara Zgama – wiceprezes ds. naukowych
mgr Lucyna Czubernat – sekretarz
mgr Jakub Swalarz – skarbnik
Stanisław Watycha – członek Zarządu
Komisja Rewizyjna
mgr Barbara Zbińska – przewodnicząca
mgr inż. Lesław Mikołajski – członek Komisji
dr n. med. Edward Charczuk – członek Komisji.
Ad. 10
W sprawie głównych kierunków działania PTPN głos zabrał dr Maciej Hodorowicz, który podziękował za zaufanie i jako pierwsze wysunął wniosek o jak najszybsze opracowanie zmian w Statucie Towarzystwa, którego zapisy są często nieaktualne, tym samym blokują wykorzystywanie środków unijnych do realizacji wielu działań. Zaproponował utworzenie komisji statutowej, co zostało przyjęte aprobująco, tym bardziej, iż prace na zmianami zostały rozpoczęte. Do komisji statutowej zaproponował Eugeniusza Zajączkowskiego, jako przewodniczącego, Barbarę Zbińską, Marcina Jagłę oraz Jakuba Swalarza. Za wyjątkiem Marcina Jagły, który był nieobecny podczas obrad, wszystkie zaproponowane osoby wyraziły zgodę na współpracę przy opracowaniu zmian statutowych. Następnie zapowiedział kontynuację dotychczasowych działań, tj. współpracę z samorządami i innymi instytucjami, organizowanie konferencji, odczytów, pomoc w wydawaniu publikacji naukowych, itd.
Ad. 11
Stanisław Watycha zaproponował opracowanie graficzne odznaczeń dla członków honorowych Towarzystwa. Z kolei prof. dr hab. Stanisław Hodowrowicz nawiązał do wzmocnienia współpracy ze słuchaczami Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Nowym Targu. Zaproponował dodatkowy zapis w statucie dot. zniesienia dla tej grupy składek członkowskich. Wobec braku innych wolnych wniosków przewodniczący zakończył zebranie.
Załączniki
1. Lista obecności
2. Protokół Komisji Mandatowej.
3. Sprawozdanie z działalności Zarządu Podhalańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk za lata 2013 – 2015
4. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej i sprawozdanie finansowe.
5. Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi.
6. Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Komisji Rewizyjnej.
7. Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu PTPN.
8. Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego PTPN.